證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：2023-018

重慶港股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年4月20日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)海爾路298號公司二樓一會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	12
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	788,393,022
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	66.4264

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長楊昌學(xué)先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，非獨(dú)立董事吳仲全、何堅(jiān)雄因工作原因未出席會議；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

3、董事會秘書屈宏出席會議；副總經(jīng)理況勛華、劉勇、劉世斌列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于 2022年度董事會工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

2、 議案名稱：關(guān)于 2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

3、 議案名稱：關(guān)于 2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

4、 議案名稱：關(guān)于 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

5、 議案名稱：關(guān)于 2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

6、 議案名稱：關(guān)于 2022年度利潤分配的預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

7、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì) 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	188,361,318	99.8568	270,042	0.1432	0	0.0000

8、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

9、 議案名稱：關(guān)于公司 2023年度投資預(yù)算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	786,912,380	99.8121	1,480,642	0.1879	0	0.0000

10、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

11.00 關(guān)于補(bǔ)選董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
11.01	同意屈宏為公司第八屆董事會董事	787,962,881	99.9454	是
11.02	同意劉世斌為公司第	787,962,881	99.9454	是
八屆董事會董事

12.00 關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
12.01	同意文雨梅為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事	788,012,881	99.9517	是

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
6	關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案	33,222,600	99.1937	270,042	0.8063	0	0.0000
7	關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案	11,395,700	97.6851	270,042	2.3149	0	0.0000
8	關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	33,222,600	99.1937	270,042	0.8063	0	0.0000
11.01	同意屈宏為公司第八屆董事會董事	33,062,501	98.7157
11.02	同意劉世斌為公司第八屆董事會董事	33,062,501	98.7157

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1. 根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會所有議案均獲得通過。

2. 議案7屬關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司、重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。

3. 議案 10為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有表決權(quán)股三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所 律師：曾暉、嚴(yán)姣

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

特此公告。

重慶港股份有限公司董事會

2023年4月21日

標(biāo)簽：